Kamis, 30 November 2023
Home Tags

#PPATK

Penggerak dan Inisiator Bidang Hukum: BPHN, LPSK, PPATK Raih Gatra Awards

Nasional Shela -

Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF, Ini Keuntunganya!

Ekonomi Nadia -

PPATK Temukan Kejahatan Transaksi Uang Rp1 Triliun Masuk Parpol

Nasional Anthony Djafar -

Polri Libatkan PPATK dalam Mengusut Dugaan TPPU Panji Gumilang

Hukum Dian -

PPATK Blokir Rekening Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang

Hukum Jihan -

KPK Bantah Transaksi Rp 300 M oleh Mantan Penyidiknya

Hukum Salman Hazami -

Usut Pungli di Rutan, KPK Gandeng PPATK

Hukum Salman Hazami -

PPATK Temukan Transaksi Ratusan Miliar dari Kasus TPPO

Hukum Dian -

Polri Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana TPPO Myanmar

Hukum Dian -

Polri Libatkan PPATK Terkait Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu

Hukum Dian -

Buntut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Sri Mulyani: 193 Pegawai Kemenkeu Dapat Hukuman Disiplin

Hukum Jihan -

Komisi III Kembali Gelar Rapat dengan Komite TPPU

Hukum Jihan -

Mahfud MD Sebut Sri Mulyani Sudah Tindaklanjuti ASN yang Diduga Terlibat Transksi Rp349 T

Ekonomi Nadia -

Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud: Tidak Ada Perbedaan Data dengan Sri Mulyani

Ekonomi Nadia -

Yenti Garnasih Soroti Macetnya Sistem Regulasi Penyebab Transaksi Janggal di Kemenkeu

Hukum Jihan -

FAKTA Minta PPATK-KPK Usut Harta Kekayaan Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy

Hukum Jihan -

Bareskrim Polri Jajaki Laporan MAKI Terhadap Menko Polhukam, Kemenkeu, dan PPATK

Hukum Dian -

Pernyataan Mahfud soal 'Markus' Dihujani Interupsi Anggota Komisi III

Hukum Jihan -

Kabar Terbaru dari Polri tentang Pemolisian Mahfud MD, Sri Mulyani dan PPATK

Hukum Dian -

Soal Transaksi Janggal yang Diumumkannya ke Publik, Mahfud: Itu Sifatnya Agregat

Hukum Jihan -

Rapat dengan Komisi III, Mahfud MD Ingatkan Kedudukan Pemerintah dan DPR Sejajar

Hukum Jihan -

Komisi III DPR Sebut Sri Mulyani Tak Hadiri Rapat DPR Bersama Mahfud dan Kepala PPATK

Hukum Jihan -

Gawat Bro! Gonjang-ganjing Transaksi Rp349 Triliun, MAKI Polisikan Mahfud MD, Sri Mulyani dan PPATK

Hukum Dian -

Soal Transaksi Rp349 T, Mahfud MD Siap ke DPR: Tantang Benny K Harman dan Arteria Dahlan Hadir

Hukum Wahyu Wachid -

Transaksi Janggal 349 T, DPR Panggil Mahfud, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK 29 Maret

Nasional Jihan -

Kepala PPATK Bantah Punya Niat Pojokkan Kemenkeu Lewat Laporan Transaksi 300T

Hukum Jihan -

Kepala PPATK Tegaskan Transaksi Janggal Lebih dari Rp300T adalah Pencucian Uang

Nasional Jihan -

Rapat dengan Mahfud MD dan PPATK Batal, Ini Alasan DPR

Nasional Jihan -

Anyep! PPATK Kini Sebut Rp300 Triliun Bukan Hasil Penyelewengan Pegawai Kemenkeu

Nasional Dwi -

Kemenkeu Ungkap Alasan Belum Terima Info Detail Dugaan TPPU Rp300 Triliun

Nasional Dwi -

Benny K Harman: Mahfud Harusnya Sampaikan Transaksi Janggal Rp300 T ke Aparat Penegak Hukum

Hukum Jihan -

Soal Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Sri Mulyani Belom Dapat Laporan Lengkap PPATK

Nasional Dwi -

PPATK Ungkap Rafael Alun Punya Uang Puluhan Miliar di Safe Deposit Box

Hukum Wahyu Wachid -

Majalah GATRA Edisi 9 – 15 Maret 2023: Zona Merah Plumpang

Iklan Dewan -

Viral Rumah Mewah Kepala Bea Cukai Makassar, PPATK Sudah Kirim Analisis ke KPK Tahun Lalu

Hukum Wahyu Wachid -

Transaksi Rafael Capai Rp 500 Miliar di 40 Rekening, PPATK Endus Dugaan Pencucian Uang

Nasional Dwi -

Pejabat Hobi Pamer Harta di Yogyakarta, PPATK dan KPK Diminta Bergerak

Hukum Arif Koes -

Periksa Harta Kekayaan Rafael, Kemenkeu Gandeng KPK dan PPATK

Hukum Dwi -

Aturan Baru, Pemerintah Wajibkan Koperasi Simpan Pinjam Terhubung ke PPATK

Ekonomi Dwi -

Menteri Teten Gandeng PPATK, Awasi 12 Koperasi Diduga Lakukan Pencucian Uang Rp500 Triliun

Ekonomi Dwi -

Ngeri Bro! PPATK Temukan Parpol Penadah Kejahatan Lingkungan Pecahan Rp50 Ribu Setinggi 2 Kilometer

Hukum Dian -

Kapok! Rekening Anton Gobay Disegel PPATK

Hukum Dian -

Tanggapan Polri soal Kompolnas Minta Libatkan PPATK dalam Kasus Suap Tambang Ilegal

Hukum Dian -

PPATK Bantah Ada Transaksi Rp100 Triliun ke Rekening Brigadir J

Hukum Yoga Aditya -

Atasi Tindak Pencucian Uang, Sri Mulyani Harap Indonesia Segera Jadi Anggota FATF

Ekonomi Suci -

Kemendagri Minta Investasi di Indonesia , Harus Didukung Stabilitas Ekonomi Yang Kuat

Ekonomi Suci -

Kepala PPATK Sebut Ada Uang Ratusan Triliun yang Masuk ke Indonesia

Ekonomi Suci -

Mitigasi Longsor, 15.875 Bibit Pohon Bambu Ditanam di Kawasan Bukit Menoreh

Lingkungan Ucha -

Gelar Forum goAML, PPATK Inovasikan Ekosistem penanganan TPPU

Teknologi Ucha -

KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe dan Ancam Jemput Paksa Jika Mangkir Lagi

Hukum Wahyu Wachid -

Total Transaksi Rp155 Triliun, PPATK Terus Pantau Aliran Dana Judi Online di Indonesia

Hukum Gandhi Achmad -

Aset Judi Online Capai Ratusan Triliun, PPATK: Aliran Dananya ke Negara Asia Tenggara Hingga Tax Haven

Hukum Gandhi Achmad -

Indonesia Mulai Uji Kepatuhan APUPPT oleh FATF

Nasional Gandhi Achmad -

Kasus ACT, Kepala PPATK: Masyarakat Harus Berhati-hati jika Ingin Menyumbang

Nasional Gandhi Achmad -

Masih Bandel, PPATK Kembali Blokir Rekening ACT, Kena 300 Nomor

Nasional Gandhi Achmad -

Penyimpangan Duit Donasi ACT Terungkap, PPATK: Mengalir ke Jaringan Al Qaeda Hingga ke Pendiri ACT

Hukum Gandhi Achmad -

Tersangka Kasus Indosurya Dilepas Bareskrim, Mahfud MD Jamin Tidak Dihentikan

Hukum Erlina Fury -

Menkeu Harap Indonesia Segera Menjadi Anggota Penuh FATF

Ekonomi Muhammad -

PPATK Berhasil Kumpulkan Pengganti Kerugian Negara Rp17,3 Triliun

Ekonomi Muhammad -

PPATK Ungkap Potensi Kehilangan Penerimaan Negara dari Penerapan Pajak Karbon

Ekonomi Muhammad -

PPATK Blokir Lagi 17 Rekening Bernilai Rp77 Miliar Terindikasi Investasi Ilegal

Hukum Wahyu Wachid -

Dana Ilegal Binomo Mengalir Jauh Hingga ke Situs Judi di Rusia

Hukum Bernadetta Febriana -

Diduga Terindikasi Investasi Ilegal, PPATK Kembali Bekukan 29 Rekening

Hukum Wahyu Wachid -

PPATK Blokir Sementara 121 Rekening Terkait Investigasi Ilegal

Hukum Fakhry -

PPATK Telusuri Aliran Dana dan Aset Tersangka Indosurya

Hukum Iwan Sutiawan -

Ratusan Miliar Kembali Dibekukan PPATK Terkait Investasi Ilegal

Ekonomi Birny -

Asset Mewah Crazy Rich Tak Dilaporkan PPATK, Potensi Cuci Uang, Pemasok Bisa Kena Pidana

Hukum MS Widodo -

PPATK Blokir Rekening Terindikasi Investasi Ilegal, Totalnya Rp202 Miliar

Hukum Erlina Fury -

PPATK Ajukan Penambahan Anggaran Rp63,7 Miliar ke DPR

Nasional Muhammad -

PPATK: Sepanjang 2021 Tercatat 73.000 Transaksi Keuangan Mencurigakan

Hukum Muhammad -

PPATK akan Awasi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Hukum Anthony Djafar -

Ini Sosok Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Baru Dilantik Jokowi

Hukum Iwan Sutiawan -

AS Dukung Indonesia Cegah dan Berantas TPPU dan TPPT

Hukum Iwan Sutiawan -

Polisi Ungkap Hasil Pertemuan dengan PPATK Terkait Dana Rp120 T

Hukum Alfiansyah -

Polri dan PPATK Selidiki Aliran Uang Narkoba Rp120 Triliun

INFO POLRI Erlina Fury -

PPATK Sebut Rp120 Triliun Diduga Terkait Sindikat Narkoba

Hukum Iwan Sutiawan -

Didik Sinyalir PPATK Ogah Buka Pandora Papers karena Ini

Hukum Iwan Sutiawan -

PPATK Diminta Perkuat Kerja Sama dengan Institusi Penegak Hukum

Hukum Fakhry -

Polri-PPATK Kolaborasi Investigasi Pencucian Uang

INFO POLRI Iwan Sutiawan -

Kepala PPATK: Putusan MK Nomor 15 Penting untuk Penyelamatan Aset

Hukum Alfiansyah -

PPATK dan BP2MI Jalin Kerja Sama Berantas PMI Ilegal

Hukum Erlina Fury -

Dana Akidi Tio, PPATK akan Berkoordinasi Intelijen Keuangan Singapura

Ekonomi Misbah -

PPATK Ungkap 2 Poin Kejanggalan Rencana Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio

Ekonomi Misbah -

PPATK: RUU Perampasan Aset Jawaban Tindak Pidana Ekonomi

Hukum Alfiansyah -

Ini 7 Kesepakatan PPATK-Polri Berantas Kejahatan Ekonomi

Hukum Erlina Fury -

Indeks Persepsi Korupsi Turun Juga Berdampak Turunnya Investasi

Ekonomi Wahyu Wachid -

Densus 88 Ikut Gelar Perkara Rekening FPI, Ini Alasan Polri

Hukum Erlina Fury -

Sebanyak 92 Rekening FPI Dibekukan PPATK Tersebar di 18 Bank

Hukum Erlina Fury -

PPATK Telusuri Transaksi Kuangan Rekening FPI

Hukum Iwan Sutiawan -

PPATK Punya Deputi Bidang Pemberantasan Baru

Ekonomi Wahyu Wachid -

Dian Ediana Hadapi Sejumlah Agenda Strategis PPATK

Hukum Iwan Sutiawan -

Kepala PPATK Meninggal Dunia di RS Persahabatan

Kesehatan Erlina Fury -

PPATK: Status Indonesia Jadi Anggota FTAF Ditentukan 2020

Ekonomi Qanita -

PPATK Serahkan Hasil Laporan Penelitian Kasus Jiwasraya

Ekonomi Qanita -

PPATK Bakal Analisis Semua Perusahaan Asuransi

Ekonomi Qanita -

Mendagri Sebut PPATK Mitra Penting dalam Pengawasan

Politik Drean Muhyil -

Kemendagri dan PPATK akan Perkuat Kerjasama Pengawasan Pemda

Politik Drean Muhyil -

PPATK Temui Mendagri Bahas Rekening Kepala Daerah di Kasino

Politik Drean Muhyil -

Modus Cuci Uang via Kasino, Jokowi: Sangat Tidak Terpuji

Hukum Putri -

Kasus Rekening Kasino, Kemendagri Apresiasi PPATK

Hukum Drean Muhyil -
Baca GATRA Baru Bicara
© Copyright - Gatra 2021-2022